Sono riusciti a riciclare grosse somme di denaro dei clan mafiosi palermitani grazie a imprenditori compiacenti ed esperti della finanza. Leggi il resto »
Diciannove persone di cittadinanza nigeriana, tra i 22 e i 42 anni di età, sono state arrestate dai carabinieri di Savona per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale... Leggi il resto »
Gli investigatori si sono imbattuti per la prima volta nel nome di Francesco Zummo, costruttore palermitano 89enne ritenuto socio del sindaco mafioso Vito Ciancimino e oggi finito ai domiciliari per riciclaggio, grazie... Leggi il resto »
I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 30enne Febronio Cona e un 26enne, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di riciclaggio in concorso, sequestrando altresì un ingente quantitativo di materiale... Leggi il resto »
‘Compro oro’ al setaccio in provincia di Catania, nell’ambito delle attività in materia di antiriciclaggio. Nel corso di un’ispezione a un’attivià nel capoluogo, la Guardia di finanza ha rilevato diverse violazioni alla normativa... Leggi il resto »